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P2P迎來涼秋,四地再掀清退潮

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【摘要】自愿清退入白名單,失聯者上黑名單

  金評媒JPM  ·  2019-09-12 16:46
P2P迎來涼秋,四地再掀清退潮 - 金評媒
   
自2017年9月深圳出臺第一份P2P退出指引以來,全國已有上海、四川、杭州等省市相繼出臺了退出指導文件。此前,廣州市金融監督管理局曾發布提示函稱,P2P行業一直在進行專項整治,至今未有一家平臺通過合規驗收。 

最近,北京、貴陽、深圳、寧夏等地接連發布第二批P2P失聯及清退名單。

 
北京
34家網貸機構失聯
一家實控人被判8年

最近,北京市朝陽區互聯網金融協會發布《關于朝陽區內第二批失聯P2P網貸機構的提示》,對轄區內15家失聯網貸平臺進行通報。 

根據名單,本次列入失聯名單的P2P網貸機構共計15家,分別為錢的N次方、哲宇金融、啟利網、大白金融、伯樂易貸、速可貸、金策通、隕石地帶、信誠貸、國商財富、惠信網、互聯貸、北城貸、貢和金融、北京柏易信息技術有限公司。 

其中,值得注意的是,在第二批失聯P2P里,北京隕石地帶已于一年因涉嫌集資詐騙被立案偵查,該平臺實控人非法集資百億后失聯。另一網貸平臺“速可貸”負責人王東,已因非法吸收公眾存款1.3億元被判8年。

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深圳
111家自愿清退
34家進入黑名單

最近,深圳市互聯網金融風險專項整治工作領導小組辦公室接連發布網貸“黑”名單——失聯名單。在已發布的兩批P2P網絡借貸風險專項整治名單中,自愿退出和失聯的P2P平臺共145家。

深商大數據課題組負責人胡爾義表示,其中“白名單”是指自愿退出且聲明網貸業務已結清網貸機構名單;“黑名單”是指失聯網貸機構名單。 

經統計,列入深圳“白名單”的網貸機構達111家,而列入“黑名單”的網貸機構34家。“白名單”里包括了東方金鈺、康達爾金融信息、深圳華強易信、鴻海金融信息服務、深圳中興網信科技等較有名氣的平臺或上市系平臺。 

據悉,按照相關部署,“白名單”內的網貸機構應在限定時間內主動處置存量網貸債權,確保平臺網貸業務結清,并主動申請辦理工商注銷登記或企業名稱及經營范圍變更;而“黑名單”內的網貸機構未與相關區金融工作部門取得聯系的,將依法移送市場有關部門列入異常經營名錄或采取其他工商行政措施。

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貴陽
18家P2P平臺清退
7家在高新區

P2P清退之勢來得猛烈,如今已波及貴州。 
近日,貴陽市互聯網金融協會在其官方微信“貴陽金融”發布《貴陽市關于P2P網絡借貸風險專項整治 第一批僵尸類、失聯類、停業類、自愿退出類機構名單的公告》,共有18家P2P網絡借貸機構曝光。 
根據名單分類來看,貴陽市首批18家退出P2P平臺中,中聯農商貸、宜年貸、可樂貸、貴商貸等9家為自愿退出平臺,廣億貸、權匯財富、點道投資等6家為失聯類平臺,中國融信貸和卓越紅太陽為僵尸類平臺,黔城創投為停業平臺。 
以上18家平臺中,有7家機構分布于貴陽市高新區。

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寧夏
兩次取締24家平臺
APP同步下架

9月9日,寧夏回族自治區防范化解金融風險領導小組辦公室通告第二批取締的6家P2P平臺名單,分別為銅富客、寧商e貸、有益理財、寧夏貸、寧安貸、川金貸。 

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通告指出,按照國家關于互聯網金融風險專項整治和P2P網絡借貸風險專項整治工作的有關要求,為進一步推進該區P2P網絡借貸風險專項整治工作,化解存量風險,維護社會穩定,自治區防范化解金融風險領導小組研究決定,將6家機構P2P網絡借貸業務(第二批)予以通告取締。 
寧夏回族自治區防范化解金融風險領導小組辦公室強調,自通告發布之日起,所列機構不得再從事P2P網絡借貸業務,并主動向屬地市場監管部門注銷公司或變更公司名稱和經營范圍,同時向通信管理部門申請關閉平臺網站,下架APP。 
通告提到,公司名稱和經營范圍變更后不得使用“交易所、交易中心、交所、金融、資產管理、理財、基金、基金管理、投資、投資管理(咨詢)、財富管理、股權投資基金、網貸、網絡借貸、P2P、股權投資、股權眾籌、互聯網保險、支付”等字樣。 
同時,寧夏自治區防范化解金融風險領導小組辦公室鄭重提醒廣大社會公眾,樹立正確投資理財觀,切實增強識別和防范非法金融活動能力。凡發現有違法違規從事P2P網絡借貸業務的機構,及時向各級公安機關和金融監管部門舉報。 
早在今年7月26日,寧夏金融辦就對外通報了首批被取締P2P機構名單,涉及中大財富、本利網、景行財富等18家平臺。目前,寧夏已累計取締24家P2P平臺。

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