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世紀貸存大量假標 涉嫌集資詐騙

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【摘要】9月14日,深圳公安局南山分局發布關于“世紀貸”平臺案件的情況通報。

  金評媒JPM  ·  2019-09-16 09:43
世紀貸存大量假標 涉嫌集資詐騙 - 金評媒
   

金評媒消息,9月14日,深圳公安局南山分局發布關于“世紀貸”平臺案件的情況通報。通報稱,南山警方通過對后臺服務器經營數據、資金流水等進行全面分析,發現該平臺存在大量利用虛假標的進行融資的行為。根據已核實的部分虛假標的顯示,平臺負責人存在使用他人身份發布虛假融資借款標的、將資金歸集后挪為他用的事實,涉嫌集資詐騙罪。

此外,深圳南山警方還對近20家“世紀貸”平臺關聯公司進行了調查,調取涉案銀行賬號129個并委托審計機構對資金流向進行深度審計,進一步追查涉案資金去向。

針對涉案人員在逃及退贓一事,南山警方表示已經采取更嚴厲的措施加大對在逃犯罪賺疑人的追捕力度,希望在逃犯罪嫌疑人認清形勢主動到公安機關投案自首,退回贓款爭取從寬處理。同時公安機關正全面收集證據,將對平臺其他拿高額業務提成、獎金,又不主動退贓的主要工作人員進行依法處理。

附通報原文:

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